涉案资金80亿!400元赌资牵出惊天赌博大案,“90后”赌徒盗用公司3000万全输光…


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据央视新闻报道,日前,警方破获一起特大跨境赌博案,涉案资金流水高达80多亿元。


央视报道截图


400元赌资牵出80亿大案


2020年3月,河南警方接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。


港区分局案件大队 陈伟:我们接警以后,对这个网站进行了研判。


报警者所涉赌资虽不算多,但这个服务器藏身境外的赌博网站,引起了办案民警的高度警惕。


网站规模比较大,赌博种类比较繁多,同时在服务器上还发现另外4个赌博网站。


央视报道截图


经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。通过对该平台进一步开展深入调查,一桩涉案金额高达80多亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。


据警方介绍,这类犯罪集团一般下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色,网站先以“充10000送3000”“注册即送奖金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会加以“充值返现”“保本跟投”等形式,持续吸引赌客加大投入。


央视报道截图


2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。


“90后”财务人员盗用公司3000万元输个精光


随着警方的深入调查,掩藏在案件背后的故事,也逐渐浮出水面。


在他们中有人倾家荡产负债累累,有人家庭破裂众叛亲离,有人铤而走险走向犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩,还有此后挥之不去的梦魇。


“90后”黄某,原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到这家赌博网站,从此便上演了一场疯狂的赌徒游戏。


犯罪嫌疑人 黄某:今年大概上半年的时候,把家里面钱基本上都花完了,我原来想过收手,但是我一想本来都是要给我孩子以后用的钱,我想着说有没有可能再去把它给赢回来,当时想法可能觉得说如果就这么放弃的话,那我这钱就相当于是打水漂了,所以还是想再尝试一下,觉得自己不可能运气那么的不好。


央视报道截图


在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某,仍不知悔改,还一心想着翻本。此时,已经没有人愿意借钱给他了。于是,黄某便打起了公司账户的主意。


结果可想而知。仅半年时间,黄某就把利用财务人员身份之便盗用公司的3000万元输了个精光。


案件侦办过程中,赌徒们所谓的“运气”也彻底露出真相。原来,赌客在使用赌博网站时,他们的一切行为其实早已经被设计好,每场下注都有人在后台操控。“赢少输多,小赢大输”。


犯罪嫌疑人 郝某:赌会让你倾家荡产,赌会让你失去本性、赌会让你失去父母、失去家人、失去朋友、失去你原有的一切。


央视报道截图


抓获犯罪嫌疑人123人 冻结1.23亿元


2020年3月27日,警方先后组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元。


2020年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,继续扩大战果。


截至9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物共计1000多万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元。


警方也发出提醒:一定要认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,不断提高防范意识和能力。



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