“机构账户”就是诈骗,警惕虚假股票交易平台!



不给骗子转钱,就会被移出群聊
中新经纬客户端7月26日电
对于新股民而言,专业知识欠缺,希望能得到专业指导。
家住北京的夏女士出于这样的需要,在今年4月结识了一个所谓的炒股专业人士,并在其介绍下加入了一个股票投资群。
入群一段时间后,由于未按要求将钱汇入所谓的私募通道账户,她被移出了群聊。
“后来才知道这是典型的股票群骗局。现在想想有点后怕,一个100人的炒股群,里面可能就我一个人是真心想学习炒股的。”夏女士说。
由于有炒股专业人士的推荐,刚加入股票投资群时,夏女士并没有感觉出什么异常。
据夏女士介绍,在上述股票群里,有一名群助理每日会在群里发一些大盘分析和当日重要财经新闻汇总,另一个被奉为“老师”的群友会不定期推荐一些股票。刚开始几天,夏女士仅抱着观望的态度在群里“潜水”,而其他群成员却都表现得很活跃。
  股票群内聊天记录截图。受访者供图
“这一波跟着老师操作真舒服!”“又涨停了,老师好厉害!”“没有跟着老师操作又错过了几个涨停板。遗憾!” 几乎每个交易日,夏女士都会看到其他群成员在群里感谢老师的“分享”。“我也关注了老师推荐的几只股票的走势,确实在推荐当天或者第二天就会涨起来。”夏女士说。
在夏女士加入上述投资群几天后,群助理就发布了一个 “好消息”:为了方便大家统一同时进出买卖股票,我们将通过XX私募通道入场。群助理声称,开通资管通道可以统一资金,享有优先购买权,“资金出入安全,大可放心”。包括联合建仓坐庄做T+0、做空、百分之百中新股、涨停板上买到次新股等等。
接下来几天,夏女士发现,不断有群友在群中晒图称已办好通道账户入金手续,有多少资金已到位等,还有不少群友则 “很焦急”地提问应该如何开通资管渠道。在这个过程中,群助理也一直催促群友及早入金,并称几天后(4月26日)就将开始建仓。
  股票群内聊天记录截图。受访者供图
看到这么多人都交钱办入户了,夏女士也有点心动,准备按照操作将钱汇入所谓的私募通道账户,跟着“炒股大师”赚一笔,但在与家人商量时遭到了强烈反对,于是夏女士决定继续观望,暂时不转账。但没过几天,也就是4月27日早晨,夏女士便发现自己被移出群聊了。
在某券商机构上班的夏女士的表妹告诉她,这就是典型的股票群骗局,群里有一个“股神”带着炒股赚钱,其他人负责响应吹捧,等到夏女士这样的目标对象心动了以后,便要求把钱汇入指定账户一起赚钱,刚开始可能也会赚钱,随着投入的金额越来越多,这些人连带账户上的钱就会消失得无影无踪。
至于“股神”推荐的股票为什么都会涨,夏女士的表妹解释称,一般他们会同时向几百个人推荐不同的股票,总有上涨的股票,而今年3、4月刚好又是牛市行情,上涨概率更大,这会让很多人对“股神”的推荐深信不疑,实际上这只是概率问题。
“现在想想有点后怕,一个100人的炒股群,里面可能就我一个人是真心想学习炒股的,其他人全都是骗子。”夏女士说。

  资料图:广东警方摧毁一特大新型电信网络诈骗犯罪集团现场。中新网刘丰源摄

犯罪分子分工清晰,部分隐藏境外
近日,黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地,抓获犯罪嫌疑人67名,全国范围内破获电信诈骗案件200余起,涉案金额6000余万元。


今年1月8日,大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称:其于2019年11月初,通过微信结识自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”人员,该人推荐付某在直播间收听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势,经20余天的推荐分享。
2019年12月初,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群,按照“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,发现被骗。
经工作,专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。1月21日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获,该犯罪集团底端嫌疑人到案后,专案组立即开展审讯和深度研判,网警分局、情报支队研判落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。
刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控,通过公安部反电信诈骗平台操作1.06万次,出具查询手续2096份,整理信息5804份,查询银行卡2000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。
在掌握该犯罪集团大量信息后,9月13日,在公安部和省公安厅的组织协调下,百余警力发起集群抓捕行动,专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,在七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人,其余人员专案组正在进一步抓捕中。
经调查,这个电信诈骗犯罪集团内部职责清晰,分工明确,涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节。
其中,以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人,在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉,团伙成员自称“马老师”股票推荐团队,通过电话沟通承诺,可以为客户提供2个月的免费股票分享,如客户有投资兴趣,将客户手机号通过聊天软件发至给境外话务组。
境外话务组窝点共计两处,分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村,境外话务组在袁某的领导下,不断从国内派人前往境外窝点地,李某江、于某强等共计20余人在马来西亚和缅甸两处窝点地充当话务员,窝点设置在写字楼内,人员护照统一管理、吃住统一时间,有专门负责平台开户人员,有专门负责直播间和平台修改数据人员,有专门讲授话术人员,有专门提供作案设备人员。已查实的马来西亚话务组为例,诈骗人员共分为三组,每组6人左右,设一名组长,组员以不同的微信号添加境内吸粉组提供的客户手机号,每天向客户转发炒股心得,对客户进行半个月左右的洗脑,让客户逐步相信“马华平”老师推荐股票的准确性,随后将客户拉至“马老师股票交流群”,在群内分别冒充马老师、助理和收益客户等不同身份,并按照剧本安排,不断在群内吹捧马老师的预测能力,虚构盈利事实,此时向客户推荐野村东方证券公司平台,骗取客户入驻投资后,集中在2019年12月末,对客户实施诈骗。


胖哥总结:
机构账户带你飞,可以联合散户建仓坐庄、做T+0、做空、百分之百中新股、涨停板上买到次新股……你信吗?
最近胖哥就被拉进了这么一个群,告诉我可以百分之百申购到蚂蚁集团。
真正的蚂蚁集团我都懒得申购,买你的假的?
最后,在我孜孜不倦的举报下,群终于被封了。
上网一查,吓一跳。这种当真的有人会上。
记住,钱进去就不是你的钱了,他找个理由,亏了,或者收各种手续费。总之,不亏完不让你出来。等你亏完,就把你踢了。
记住胖哥的防骗小贴士:

正规的证券交易务必认准合法交易所,可登录证监会、证券业协会、期货业协会官网查询,任何许诺你高额回报,让你转账去其他你没听过的平台,特别是让你下什么app要转钱的,或者与不知名企业、个人账户发生资金往来,无论是假机构账户、假私募、假券商、假港股、原油、虚拟币、期货、博彩、场外配资还是别的什么旗号,都是骗子,钱进去就出不来了!可能一开始让你盈利,骗你,贪小利最后要吃大亏!

反诈防骗,人人有责。如有疑似遇到诈骗,请随时咨询胖哥,胖哥免费提供解答和建议。
也可以拨打全国反诈咨询中心电话:12321,咨询了解。



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