发生了什么,大白马也涉嫌操纵?舍得酒业被私募大佬举报,港股更是频现市场操纵!


6月10日消息,近期,A港股市火热,但也频频出现操纵市场的行为,无论是叶飞举报18家A股上市公司市值管理,还是港股频现的杀猪盘,都逃不出市场操纵的嫌疑。而昨日私募大佬直接手撕白酒大白马,震惊了市场,也惊掉了吃瓜群众的下巴。


  

港股市场频现操纵,多只庄股出现闪崩

  

在港股市场,经常出现庄家操纵股市的案例,最为典型的就是以金利丰壳后、蓝鼎国际仰智慧为代表的香港庄家,金利丰持仓的闪崩股中,2019年,我们报道过金汇教育、中国环保能源都、雅高控股等,2020年报道过裕勤控股、蓝鼎国,2021年报道过仁德资源、环亚国际等,蓝鼎国际仰智慧操纵的蓝鼎国际、中潜股份等。

  

进入到2021年,尤其最近1个月,港股市场就出现了至少3只杀猪盘,环球国际、久泰邦达能源、生兴控股,此前我们都做过一一分析,下面简单介绍如下:

  

5月24日,环亚国际医疗暴跌57%,多次蹭辅助生殖概念,但公司主业基本和医疗毫无关系;观察公司近6年业绩,公司营收不断下滑,每年都处于亏损状态,2020年一年的亏损动辄1.7亿,而公司第一大股东正是仰智慧,持股14.76%;新浪港股查询发现,环亚国际第一大经纪商正是金利丰证券,而仰智慧和壳后朱李月华有业务往来,而壳后旗下的金利丰证券也在香港多次坐庄,一手导致了仙股的暴涨暴跌。

  

在公司股价暴跌前,富途证券出现了各种环亚国际的托,纷纷唱好环亚国际,有股民表示,“老师说会抽走一些不坚定的人,再次拉升呢”。除了各种托以外,“微信女”再度杀到,让上午10点挂1元的单,而今日股价正是从1元开始下跌,大约10点33分,股价已经暴跌超50%,完成了资本收割。


  

5月28日,久泰邦达能源暴跌69%,隔日再跌31%,两日暴跌78%,逾200亿市值蒸发。

  

从2020年3月的1.36港元一路狂涨,涨至暴跌前的16.7港元,区间涨幅高达11倍。10倍大牛股背后,公司是一家传统地方性(贵州)采煤公司,营收、净利连年增长,但市值是公司2020年营收的15.7倍,总资产的近10倍,市盈率超65倍。而煤炭龙头中国神华的市盈率也只有9.7倍。

  

公司借贷增加,融资成本增加,公司资产负债从去年的17%增加至2020年的25%,现金流则从19年的2.43亿元减少为1.4亿元。在公司加大融资的2020年,公司配售增发新股却以失败告终。

  

5月28日,永泰邦达被纳入MSCI,中金测算,本次有被动资金7880万美元流入公司,大约6.1亿港币。而5月27日、28日,久泰邦达能源成交额异动放大,28日尾盘更是成交超10亿港元,成为本次收割MSCI典型。本次主角久泰邦达能源在股价暴跌前后,富途证券国际香港减持了230万股,京华山一减持135万股,永隆银行减持372万股。


  

6月10日消息,次新股生兴控股闪崩暴跌90%,报0.395港元,总市值3.95亿港元,35亿市值蒸发。公司庄股痕迹更加明显,香港本地建筑股、3个月股价暴涨8倍,公司三大股东持股占比高达75%。

  

中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示,本次系庄家出货。3点前买盘相信是庄家骗散户入场的买单,3点后收回所有买单,庄家只出货。由于公司券商席位持仓较细,相信上市时股份已经抢干,市场上的流通份额非常小。

  

他表示,公司股价暴跌前成交量异常增大,6月8日成交2200万股,平时成交只有200-500万股,属于庄家出货的前奏。颜招骏曾对新浪港股表示,庄家股上涨初期成交不多,因为初期是庄家内部左手交右手制造成交。后期或借助利好消息把股价推高。大跌前夕的股价几乎是75度角上涨,而且成交量突然暴增,便是庄家趁机出货的时间。

  

叶飞举报18家A股上市公司市值管理,并喊话但斌

  

5月中旬,A股上演了一个惊天大瓜,机构大股东联合坐庄割韭菜,结果内部玩起了黑吃黑,因为分赃不均,惹怒了拉皮条的私募冠军叶飞,直接就在微博手撕大股东,还爆料中源家居打算给100万封口费?他还爆料称“自己有几百G的料,估计40天爆完,看了一下材料,计划爆料18家上市公司,只多不少!”

  

5月9日,曾经的私募冠军叶飞,通过自己的官微@叶飞私募冠军直说,实名举报中源家居董事长曹勇以及董秘张芸,在微博公开讨薪。

  

起因是中源家具想找机构做市值管理,3月31日中原家居的盘方的中间人申万宏源青岛营业部刘鹏找到叶飞,预付不足不到10%定金,然后叶飞托下家的一些公募和券商资管买入股票,和原先说的锁仓代持将股价拉升30%以上不同的是叶飞的下家大幅买入后,公司股价却不断下跌,最后直接跌停,而盘方蒲菲迪则赖账不付尾款。


  

据悉,这两个下家分别是民生证券和天风证券的经理,民生证券的经理买了1545万,但是股价还是跌停了,天风证券就没有继续买入。股票跌停之后,庄家不愿意给好处费,民生证券的经理已经被停职,天天找叶飞要钱,于是叶飞决定爆料。不过,截至目前,无论是上市公司还是中间的机构都纷纷否认。

  

这件事的基本层次就是,最大上家是中源家具董事长、董秘,然后是盘方蒲菲迪,三级是盘方中间人申万宏源青岛营业部刘鹏,四级是叶飞本人,五级是叶飞中间人恒泰证券的管某,六级是恒泰证券的联系人民生证券和天风证券的经理。

  

此后,叶飞手撕18家上市公司,大概涉及到国轩高科、通裕重工等公司,爆出后,各大上市公司股价也是不断下跌。

  

最后,他甚至喊话私募大佬但斌、王亚伟、林园等顶级私募,质问他们对自己爆出的“A股黑幕”是否一无所知,“难道我们炒的不是一个A股?”

  

但斌回复称,东方港湾只投资大市值的蓝筹企业,“道不同不相为谋”,我们只专注在全球寻找伟大企业,但打击内幕交易与坐庄行为我特别赞同,而且这对价值投资与长期投资特别有利!另外,看到叶先生贴出了我和他的合影,这是很多年前参加一个公开的活动,一起合了一下影而已,当时台下听他演讲,感觉理念就不相同!也不认同。我在《时间的玫瑰》里“庄家背后是什么”一文中,写的很清楚,坐庄死路一条,也不可能成功!投资还是要坚持价值投资,走康庄大道!


  

大白马也涉嫌操纵?舍得酒业被私募大佬举报

  

舍得酒业近期摊上事了,私募大佬董宝珍手撕舍得酒业,称其涉嫌造假,且请求证监会介入调查,而他给出的理由是舍得酒业走出了和操纵股票的嘉美包装一样的走势。受次消息影响,舍得酒业在连跌两天的情况下再度大跌近8%,市值672亿元。


  

6月9日晚间,董宝珍在其个人微博发布《董宝珍就舍得酒业股票可能被非法操纵向证监会的举报函》,称“舍得酒业可能存在类似嘉美包装操作犯罪!因为舍得酒业的股价走出了与嘉美包装几乎一样的走势!”请求证监会对此进行调查。

  

6月10日,董宝珍在微博发布“舍得股价可能被操纵的证据”,称“在没有实物证据的情况下,所提供的逻辑正确的证明力,甚至超过了实物证据,我的逻辑证据是极端充足全面的。

  

事实一,中国证监会和公安机关在调查嘉美包装涉嫌操纵案中,不是掌握实证证据启动调查的,而是发现了嘉美包装交易异常和股价走势异常,从而立足于交易数据异常和股价走势异常这两个原因启动调查的。

  

事实二,证监会和公安机关立足于交易数据异常和股价走势异常,启动对嘉美包装是否涉及操纵调查后,很快就找到了有非法操纵的证据,并很快逮捕了20多人。

  

事实三,以上两个事实证明了第三个事实,那就是在没有实物证据的情况下,根据交易数据异常和股价走势异常启动立案,首先是可以的,其次启动立案之后的的确确抓住了操纵,从而证明此种基于交易数据特征和股价走势特征启动调查的做法是可行的,有效的,科学的。

  

嘉美包装被查出非法操纵是个案,但这个个案背后却存在着普遍的查处非法操纵的一般原理和共同机制。那就是先观察交易数据特征和股价走势特征,如果满足一定的特点,那么就可以怀疑它背后有操作并启动调查,这是我们在嘉美包装这个案件中得到的启示。

  

从个别案例抽象出一般规律,使嘉美包装被查出后面有非法操作的,是它的股价走势和交易数据特征异常,所以只要是和嘉美包装的股价走势与交易数据特征一样的股票,背后都可能存在着操纵,从而只要任何人、任何监管机构发现了有的股票在一段时间的股价走势,与嘉美包装在被查出有操纵的那个阶段的股价走势一样,就可以进行举报。

  

我的举报正是建立在这样的完整严密的逻辑之上的,我的举报的确不是立足于现实的物质证据的,但其证据效力的有效性,是超过绝大部分实物证据的,至少不逊色于实物证据。”


  

对于舍得酒业是否操纵,股民则表示,“(如果舍得酒业被操纵),通策医疗嫌疑更多,还有片仔癀”,还有股民表示,“舍得酒业被猛炒是肯定的,但是有没有操纵,不好说”。还有股民调侃道,“申通快递非法操纵,一路下滑,毫无反弹,建议立案侦查”


  

还有股民表示,“这样的理由第一次见”,“5个跌停”,“股票都是有买卖的,也就是说可以被操纵,只要资金达到一定程度,就可以实现控盘。”


 

舍得酒业回应称,关于被董宝珍举报一事公司已经关注到,目前正在进一步了解中。对于公司是否找董宝珍本人了解情况,舍得酒业方面未透露。


从90亿到800亿,舍得酒业获郭广昌入主

  

从市场憧憬摘帽,到公司正式摘帽,舍得酒业走出了一幅波澜壮阔的画卷,股价3个月涨了近4倍,如果时间拉长到去年9月带帽,公司9个月股价涨了8倍多,市值从92亿一度飙升到前两天的800亿市值。


  

2020年9月21日,舍得酒业公告称公司大股东天洋股份违规占用公司4.75亿元。根据相关规定,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条等相关规定,公司股票于2020年9月22日起被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST舍得”。

  

因天洋控股与ST舍得时任控股股东沱牌舍得集团及其子公司的资金往来纠纷,天洋控股所持沱牌舍得集团70%股权被司法拍卖。

  

2020年12月31日,由郭广昌实际控制的子公司豫园股份(600655.sh)在司法拍卖下,以45.3亿元竞得天洋控股集团持有沱牌舍得集团70%的股份,成为舍得酒业间接控股股。

  

5月17日公司公告称,上交所同意撤销对公司股票实施的其他风险警示,5月19日起复牌并撤销其他风险警示,股票简称将由“ST舍得”变更为“舍得酒业”,并将转出风险警示板交易。

  

时隔半年,天洋系人事离职,这是宣示着天洋时代的结束,复星时代的开始。

  

6月7日晚间,舍得酒业发布公告称,公司控股股东四川沱牌舍得集团提名黄震、吴毅飞、郝毓鸣、邹超担任第十届董事会董事候选人,提名王瑾、王尊祥担任第十届监事会非职工代表监事候选人。舍得酒业将于6月29日召开股东大会,审议上述董事、监事提名议案。

  

黄震、吴毅飞、郝毓鸣、邹超均为豫园股份的领导,同时也在复星任职,是复星系成员。

  

港证监重拳出击,多次打击股市操纵 已冻结101个账户

  

根据资料,香港警方2020年共接获510宗投资骗案,较前年300宗上升达70%,但暂时无“唱高散货”股票投资骗案的统计数字。香港本地券商人士对新浪港股表示,港股杀猪盘事件年年都有,屡禁不绝,这也是困扰香港证监会的难题。

  

进入2021年,香港证监会明显加大了操纵市场的打击力度。

  

1月26日,证监会向五家经纪行发出限制通知书以冻结与涉嫌市场操纵活动有关的客户账户,对万海证券、艾德证券期货、民众证券、伟禄亚太及华赢东方(亚洲)发出限制通知书,禁止它们处置或处理12个交易帐户内持有的若干资产。

  

2月9日,证监会向两家经纪行发出限制通知书以冻结与怀疑社交媒体“唱高散货”骗局有关的客户账户。点名名汇证券及富途证券国际(香港),禁止它们处理或处置三个交易帐户内的某些资产。

  

2月10日,港证监透过与香港警务处(警务处)辖下的反诈骗协调中心联合制作的一段短片,提醒公众小心网上投资骗局。该段短片提醒投资者提防有骗徒在社交媒体平台上建立投资群组,并声称能提供股票贴士或内幕消息。在某些个案中,这些骗局更涉及冒认知名的投资顾问和市场评论员。

 

短片以戏剧形式讲解典型的“唱高散货”计划。“唱高散货”是操纵股票市场的手法之一。骗徒将股票的价格人为地“推高”,并利用社交媒体诱使投资者以高价买入,然后卖出或“抛售”图利。在大多情况下,投资者并不知悉诱使他们跌入陷阱人士的真实身分。

  

证监会法规执行部执行董事魏建新先生(Mr Thomas Atkinson)表示:“我们今年其中一项工作重点是打击透过受欢迎的社交媒体平台进行的唱高散货骗局及其他类型的市场操纵活动。证监会与反诈骗协调中心携手进行这项宣传活动,以提高公众对这些骗局的操作方法的认识。证监会亦正在与警务处紧密合作,遏止集团式的唱高散货骗局。”

  

2月18日,港证监向13家经纪行发出限制通知书,禁止它们处理或处置54个交易帐户内的某些资产。这些资产与一宗怀疑社交媒体“唱高散货”骗局有关,当中涉及于2020年9月至2020年11月期间就一家在香港联合交易所有限公司上市的公司的股份进行的市场操纵活动。

  

该13家经纪行分别是:时富证券有限公司、中州国际证券有限公司、兴证国际证券有限公司、中国通海证券有限公司、京华山一国际(香港)有限公司、凯基证券亚洲有限公司、京基证券集团有限公司、六福证券(香港)有限公司、大圣证券有限公司、山证国际证券有限公司、晋立峰证券有限公司、中泰国际证券有限公司及尊嘉证券国际有限公司。

  

3月5日,警方联同香港证监会采取代号“合璧”联合行动,打击“唱高散货”集团。消息指,人员在行动中以洗黑钱或诈骗罪名拘捕7男5女,年龄介乎23-65岁,冻结并检获超过9亿港元资产。

  

本次,香港警方共出动逾160人搜查全港27个目标地点,包括疑犯位于山顶、中区及湾仔区的豪宅,以及港岛区的涉案证券行,共拘捕12人,冻结涉案证券户口、银行户口内资金和财产,总值达9亿港元,包括8000多万元银行存款及900多万元现金。

  

证监会行政总裁欧达礼表示,目前没有实际受害人的损失数字,暂知道有一宗损失600万元,因案件受害人数众多,但当中仍有很多人未有报案;呼吁受害人尽快主动报案。

  

3月15日,香港证监会向15家经纪行发出限制通知书,要求冻结与怀疑社交媒体“唱高散货”骗局有关的32个客户账户。

  

此次涉及的15家经纪行包括,勤丰证券、中国银河国际证券(香港)、中国通海证券、英皇证券(香港)、进升证券、名汇证券、富途证券国际(香港)、华泰金融控股(香港)、一盈证券、凯基证券亚洲、聚富证券、所罗门证券、新鸿基投资服务、太阳国际证券及禹洲金融控股(香港)。

  

4月1日,香港东区裁判法院对曾泠樨(女)发出逮捕手令,因她未有就两项妨碍香港证监会于2020年5月进行搜查行动的控罪出庭应讯,证监会的搜查行动与一项涉嫌在社交媒体“唱高散货”藉以操纵某香港上市公司股份的骗局的调查有关。

  

5月20日,香港证监会与联交所今天发出联合声明,打击首次公开发行失当行为。某些首次公开招股项目可能只是以非真实方式满足首次上市规定,例如将股份以被托高的招股价分配予受控制承配人,藉以满足《主板上市规则》中的5亿元最低市值规定。其他可疑的安排似乎是为了在日后能操纵有关股份的市场(如透过 “唱高散货” 计划)而作出的。




标签 证券操纵公司香港股价

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